Tendances et analyse des risques en 2017-2018

Organisation, gestion et développement
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le rapport Tracfin suit l’évolution de certaines menaces, en particulier le financement du terrorisme et les escroqueries commises en bande organisée.

Les risques fondamentaux qui affectent les systèmes français et internationaux sont les réseaux de sociétés éphémères, les nouveaux prestataires de services de paiement et de monnaie électronique et les crypto-actifs.Les secteurs d'activité les plus sensibles sont le secteur associatif, les secteurs du BTP et du commerce de véhicules, les marchés de titres ainsi que le marché de l'art.Le rapport est axé sur les moyens de circulation des flux financiers, les modes émergents de financement des organisations terroristes et la levée des entraves à la coopération internationale. Recommandations- création d'un registre unique pour les associations, (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à Bibliovigie ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne